联邦检方12月19日宣布，居住在加州尔湾的一对经营贵重金属生意的夫妇因未按规定向税务机关申报1.27亿美元的现金，已就相关刑事指控认罪。
根据认罪协议，50岁的亚历克斯·阮（Alex Nguyen）和52岁的萨姆·阮（Sam Nguyen）拥有并经营多家从事贵重金属买卖的企业，包括Newport Gold Post、Sam Bullion and Coin、AAPS Bullion以及Goldtech Assay Laboratory LLC。这些企业主要在洛杉矶市中心的珠宝区开展业务。
检方指出，这对夫妇每天能收到少则20万多则上百万美元的现金。按照法律规定，凡单笔或相关现金交易金额超过1万美元，企业必须向美国国税局提交申报文件。但检方表示，两人多次“明知且故意”未履行这一义务。
检察官办公室在声明中称，阮氏夫妇通过多种方式掩盖资金流向，包括隐匿现金、将未申报现金用于其他家族企业和赌场活动、未建立联邦法律要求的反洗钱制度，并在接受大额现金交易时不要求客户出示身份证明。
检方披露，阮氏夫妇其同谋至少350次未依法提交现金交易申报表，涉及总额不少于1.274亿美元。阮氏夫妇及其公司Newport Gold Post已就一项共谋罪名认罪，亚历克斯·阮本人还承认了一项提交虚假纳税申报表的罪名。
起诉文件显示，这对夫妇在交易数千磅白银和50根金条时接受经热封、真空压缩包装的现金。检方称，萨姆·阮曾向一名买家表示，她更偏好此类包装的现金，因为“有时收到的现金曾被埋在地下”。
此外，亚历克斯·阮被指使用现金在珠宝区其他商家购买贵重金属，而相关商家同意不完整填写或不提交税务申报文件。检方还称，阮氏夫妇将现金带至赌场，再换取总额104万845美元的支票，并存入个人银行账户使用。
根据指控，亚历克斯·阮在2016年至2020年期间提交虚假的联合报税表，未申报数百万美元的企业收入，仅2019年就漏报超过150万美元。法院文件估算，在上述五年内，这对夫妇应缴税款约在177万至187万美元之间。
检方还指出，两人曾向调查人员作出虚假陈述，萨姆·阮否认接受现金付款，亚历克斯·阮则称自己自上世纪80年代以来从未接受过现金交易。联邦当局表示，税务稽查人员曾多次要求其建立反洗钱合规体系，但相关建议始终未被采纳。
根据安排，案件将于2026年6月进行提讯。届时，亚历克斯·阮最高可能面临8年联邦监禁，萨姆·阮最高可能面临5年监禁；Newport Gold Post公司则可能被判处最长5年的缓刑，并处以50万美元罚款。